据Finance Magnates周五（7月10日）报道，
加尔达国家经济犯罪局（GNECB，亦称为反欺诈小组）周四突袭了已经宣布破产的德国支付业巨头Wirecard的爱尔兰办事处，以寻求协助德国当局对该集团进行欺诈调查。
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Wirecard上个月申请破产，欠债权人40亿欧元，此前该公司披露其账目中存在19亿欧元的漏洞，其审计师安永称这是复杂的全球欺诈行为的结果。
“在收到德国当局的司法互助条约之后，加尔达国家经济犯罪局于2020年7月9日（星期四）在都柏林市中心的一家营业场所对一家金融服务提供商进行了搜查。”加尔达新闻办公室在一份声明中说。
据报道，加尔达上周被问及该组织是否正在调查德国集团位于都柏林的Wirecard英国和爱尔兰分公司活动时，其已经知道了这一情况。但是当时该机构拒绝进一步评论。
消息人士透露，在最近几个月，Wirecard位于都柏林的业务受到了外部调查，调查涉及该集团许多国际业务的会计违规行为，包括新加坡、迪拜和印度。
Wirecard的董事会于去年10月聘请了毕马威（KPMG）对一系列指控进行调查，这些指控已在Finance Magnates和其他出版物上发表，指控该公司根据虚假的客户销售报告了更高的收入和利润。
英国《金融时报》的指控之一是，Wirecard的合作伙伴公司——位于迪拜的Al Alam Solutions——一家帮助零售商接受信用卡交易的所谓第三方收购方，通过Wirecard在迪拜和都柏林的子公司以可疑客户的名义进行销售。
毕马威会计师事务所的报告称，它既不能核实也不能驳回控诉。
根据公司注册处的文件，Wirecard的前首席运营官Jan Marselek仍被列为Wirecard英国和爱尔兰的董事，尽管他在6月18日被德国母公司开除后，其审计师安永拒绝在集团账户上签字。
慕尼黑检察官于6月22日获得对Wirecard前首席执行官Markus Braun和Marsalek的逮捕令。Braun随后自首，但Marsalek消失不见。
Wirecard都柏林办公室被突袭检查标志着德国调查的进一步扩大。周一，慕尼黑检察官逮捕了Wirecard迪拜分公司的负责人。
据报道，Wirecard英国和爱尔兰分公司的前审计公司是都柏林一家名为BCK的小型公司，据称已于2018年初辞去这一职责。由于合作伙伴转移到其他公司，BCK去年停止了交易。消息人士称，BCK的前执行合伙人托尼·凯利（Tony Kelly）拒绝评论该公司的工作。
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FX168 2020-07-11 03:00:24
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