乌克兰捣毁加密货币犯罪团伙：专为勒索软件团伙洗钱

据外媒ZDNet报道，当地时间8月18日，乌克兰执法部门宣布逮捕了一个网络犯罪团伙。据了解，该团伙运营着20个加密货币交易所，洗钱金额超过了4200万美元。当局称，该组织有三名成员自2018年以来就一直在乌克兰的波尔塔瓦地区活动。

据乌克兰官员称，该组织在地下犯罪论坛上宣传其服务，他们在那里提供将犯罪活动中的加密货币转换为其他组织使用的菲亚特（现实世界）货币，从而达到帮助犯罪分子洗黑钱的目的。

虽然逮捕行动早在6月底就已经执行，但直到日前Binance和乌克兰网络警察才在联合新闻发布会上公布了新的细节信息。参与调查的Binance表示，该网络团队有在跟勒索软件团伙合作并也在网上传播勒索软件。

Bulletproof Exchanger项目

这次逮捕标志着Bulletproof Exchanger项目的第一个成果，这是Binance在今年早些时候启动的一个内部项目。该项目的目标是找出加密货币生态系统中的恶意活动中心、追踪运营商、跟当局合作逮捕并关闭它们。

Binance安全团队在上周的一封邮件中告诉ZDNet：“Bulletproof Exchanger是公司内部使用的一个术语，指的是一种高风险的交换服务，它是勒索软件等犯罪活动的提现点。”

另外团队还在声明中指出：“在日常调查工作中，我们经常会遇到这样的兑换商，而在地下犯罪经济（即BTC-E）中，历来不合理的兑换点扮演着重要角色，这就是我们决定致力于研究这个问题的原因。”

Binance表示，根据这一决定，它在今年早些时候开始建立包含有各种信号和数据集的数据库，像用户数据、DNS记录、开源情报源、执法请求和区块链分析等。

TRM实验室的帮助

在拥有了完整的数据库，Binance就跟TRM Labs展开合作，后者是一家区块链分析公司，专门从事欺诈行为检测工作。

Binance安全团队指出：“对于这个特殊的组织，他们的账号所发出的强烈信号让我们高度相信他们参与了不法活动并促使我们有必要进行进一步的调查。”

Binance利用去年跟乌克兰官员签署的一份谅解备忘录将调查结果交移交了乌克兰执法部门。今年早些时候，乌克兰执法部门开始对这些非法交易所及其背后的团伙展开调查。

“有些案件可能需要数年时间，”Binance安全团队告诉ZDNet，“这是这起案件的完美风暴，我们行动非常迅速，从案件被打开到被破解大概花了三个月的时间。”

Bulletproof Exchanger项目仍在继续

Binance表示，他们的Bulletproof Exchanger项目将继续进行下去，另外他们还希望在不久的将来能够追踪到类似的犯罪网点和网络犯罪团伙。

“打击洗钱、勒索软件和其他恶意活动对（加密货币）社区的福祉和行业增长至关重要，”Binance说道。

2020-08-19 18:02:52